Materialidad, Operaciones Inexistentes, Razón de Negocios y algo más…


Materialidad, Operaciones Inexistentes, Razón de Negocios.

Y algo más….

Expositor:

C.P.C. Y M.I. Ramón Ortega Díaz *


Curso en línea:

Transmitido el: 18 de Junio 2020

Duración Aprox.: 4 Horas


Dirigido a:

Contadores, abogados y estudiosos de la materia fiscal.

Objetivo.

Proporcionarles los elementos jurídicos que complementen sus conocimientos de la técnica contable para que puedan hacerle frente al SAT y ganarle la partida.


Temario:

  • ¿Qué son las operaciones inexistentes?
  • Antecedentes y sustento legal
  • Materialidad de operaciones
  • Las NIF como parte importante del sustento de operaciones
  • Empresas que facturan operaciones simuladas (EFOS) y de empresas que deducen operaciones simuladas (EDOS), y la Estrategia de Combate (ECOS).
  • Traficantes de facturas, su combate
  • Listado del 69B CFF (Lista negra y empresas fantasmas)
  • Guías de acción de la autoridad
  • Procedimientos de fiscalización y efectos fiscales
  • Prevención y corrección de operaciones inexistentes
  • Transmisión indebida de Pérdidas Fiscales
  • Tercero Colaborador Fiscal
  • Efecto en la CUFIN y estados financieros por operaciones “inexistentes”
  • Razón de Negocios
  • Combate a la elusión fiscal: cláusula anti elusión
  • Abuso del derecho o fraude a la ley y la sustancia económica
  • Antecedentes y procedimiento: aspectos financieros, contables y fiscales
  • Características de la razón de negocios: preparando el camino ante revisiones fiscales
  • Análisis de tesis y criterios PRODECON
  • Esquemas reportables y asesores fiscales
  • Prácticas fiscales indebidas
  • Conclusiones y comentarios

Sobre el expositor:

  • Socio del Despacho Ortega y Asociados, S.C.
  • Certificado vía examen por el IMCP
  • Certificado en fiscal por la ANAFINET
  • Certificado en gubernamental por el IMCP
  • Egresado del Centro de Estudios Cristóbal Colón y con Maestría en Impuestos
  • Doctorante en Ciencias de lo Fiscal por el Instituto de Especialización para Ejecutivos, S.C.
  • Miembro y Vicepresidente de Actualización y Desarrollo Profesional del Colegio de Contadores Públicos del Estado de Veracruz, A.C.
  • Socio de la Asociación Nacional de Fiscalistas. Net (ANAFINET) participando en distintas áreas.
  • Miembro de las Comisiones del Examen en Disciplina de NIF y de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Anticorrupción por parte del IMCP
  • Participado en varias Comisiones a nivel Nacional, Regional y Local del IMCP.
  • Catedrático en diversas Universidades en grados de Licenciaturas y Maestrías
  • Expositor a nivel nacional
  • Articulista y Miembro del Consejo Técnico Editorial en la revista PAF y de Fiscalistas.Net.
  • Autor colaborador en nuestro blog ElConta.Com

ATENCIÓN A CLIENTES:

GDL (33) 3333-9715

GDL (33) 3331-6176

Acceso a curso grabado

OFERTA $979.00 $779.00
30 día de acceso

Nota importante antes de realizar su compra:

  • * El vídeo es para su consulta en línea (streaming), su pago no incluye la descarga del mismo.
  • * Se incluye enlace para descargar el material en PDF utilizado por el expositor.
  • * El acceso adquirido es por tiempo limitado, frecuentemente por 30 días.
  • * No se otorga constancia de participación. Este beneficio es solamente para aquellos asistentes a la sesión en tiempo real.
  • * Al tratarse de una GRABACIÓN, la compra del acceso a la visualización de este curso no le incluye la respuesta a sus preguntas por parte del expositor. Este beneficio (de respuesta a preguntas) es únicamente para aquellos asistentes a las sesiones en tiempo real.

Instructor

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