Como el SAT detecta tu Discrepancia Fiscal e infracciones a la Ley de Lavado de Dinero.


Aplicaciones tecnológicas empleadas para detectar la Discrepancia Fiscal e infracciones a la Ley de Lavado de
Dinero, con análisis de diversas legislaciones relacionadas.

Expositor:

Lyssette Téllez Ramírez*

Maestra en Impuestos CP LAE y LD

 


Curso en línea transmitido el:

22 de Febrero de 2018

16:00 a 20:00 (4 horas)


Objetivo del curso:

Detectar irregularidades insospechadas por los contribuyentes, que generan contribuciones omitidas, sanciones y penalizaciones de cárcel a los contribuyentes.

Temario:

  • I.-Facultades de comprobación de la autoridad
  • II.-Aprovechamiento de Tecnologías de la Información
  • III.-Cooperación interinstitucional con autoridades fiscales
  • IV.-Colaboración administrativa con otras autoridades o contribuyentes
  • V.- Modelos de riesgo

Entero de contribuciones: ISR
Pagos provisionales
Declaraciones informativas
Fuentes externas
Dictamen
Contabilidad electrónica
Información de terceros
CFDI y otros documentos electrónicos

  • VI.- Discrepancia fiscal

Definición
Alcance

  • VII.- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Leyes supletorias
Actividades vulnerables
Obligaciones de las Entidades Financieras
Obligaciones de quienes realicen las actividades vulnerables

  • VIII.- Utilidad y justificación de nivel de vida
  • IX.-Buzón tributario y revisiones

Conclusiones y recomendaciones

 


* Curriculum del expositor Maestra en Impuestos CPC LAE y LD Lyssette Téllez Ramírez:


¿DUDAS? ATENCIÓN A CLIENTES:
GDL (33) 3683-9343
GDL (33) 3331-6176

Información del curso

Tiempo estimado: 5 Horas

Categorías:

Instructor

Cursos ElConta Cursos ElConta Autor:

Acceso a curso grabado

$502.22
30 día de acceso

2 Responses to Como el SAT detecta tu Discrepancia Fiscal e infracciones a la Ley de Lavado de Dinero.

  1. JOSE FERNANDEZ mayo 22, 2018 at 8:11 am #

    Si requiero factura como envío datos para que me la envíen?

    • Cursos ElConta junio 4, 2018 at 5:42 pm #

      Hola.

      Debe escribir al correo cursos@elconta.com solicitándola.

      Saludos 😉
      Equipo de ElConta.Com

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