Como el SAT detecta tu Discrepancia Fiscal e infracciones a la Ley de Lavado de Dinero.


Aplicaciones tecnológicas empleadas para detectar la Discrepancia Fiscal e infracciones a la Ley de Lavado de Dinero, con análisis de diversas legislaciones relacionadas.

Expositor:

Lyssette Téllez Ramírez*

Maestra en Impuestos CP LAE y LD

 


Curso en línea transmitido el:

22 de Febrero de 2018

Duración: 5 horas Apróx.


Objetivo del curso:

Detectar irregularidades insospechadas por los contribuyentes, que generan contribuciones omitidas, sanciones y penalizaciones de cárcel a los contribuyentes.

Temario:

  • I.-Facultades de comprobación de la autoridad
  • II.-Aprovechamiento de Tecnologías de la Información
  • III.-Cooperación interinstitucional con autoridades fiscales
  • IV.-Colaboración administrativa con otras autoridades o contribuyentes
  • V.- Modelos de riesgo

Entero de contribuciones: ISR Pagos provisionales Declaraciones informativas Fuentes externas Dictamen Contabilidad electrónica Información de terceros CFDI y otros documentos electrónicos

  • VI.- Discrepancia fiscal

Definición Alcance

  • VII.- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Leyes supletorias Actividades vulnerables Obligaciones de las Entidades Financieras Obligaciones de quienes realicen las actividades vulnerables

  • VIII.- Utilidad y justificación de nivel de vida
  • IX.-Buzón tributario y revisiones

Conclusiones y recomendaciones

 


* Curriculum del expositor Maestra en Impuestos CPC LAE y LD Lyssette Téllez Ramírez:


¿DUDAS? ATENCIÓN A CLIENTES: GDL (33) 3683-9343 GDL (33) 3331-6176


Nota importante antes de relizar su compra:

  • El vídeo es para su consulta en línea (streaming), su pago no incluye la descarga del mismo.
  • Se incluye enlace para descargar el material en PDF utilizado por el expositor.
  • El acceso adquirido es por tiempo limitado, frecuentemente por 30 días.
  • No se otorga constancia de participación. Este beneficio es solamente para aquellos asistentes a la sesión en tiempo real.
  • Al tratarse de una GRABACIÓN, la compra del acceso a la visualización de este curso no le incluye la respuesta a sus preguntas por parte del expositor. Este beneficio (de respuesta a preguntas) es únicamente para aquellos asistentes a la sesión en tiempo real.

Instructor

Cursos ElConta Cursos ElConta Autor:

Acceso a curso grabado

$502.22
30 día de acceso
0%

 

2 Responses to Como el SAT detecta tu Discrepancia Fiscal e infracciones a la Ley de Lavado de Dinero.

  1. JOSE FERNANDEZ mayo 22, 2018 at 8:11 am #

    Si requiero factura como envío datos para que me la envíen?

    • Cursos ElConta junio 4, 2018 at 5:42 pm #

      Hola.

      Debe escribir al correo [email protected] solicitándola.

      Saludos 😉
      Equipo de ElConta.Com

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