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Curso 3 Nov. Manual de protección de Lavado de Dinero.

martes 3 noviembre @ 4:00 pm - 8:00 pm CST

MXN 911.00

¿No puedes asistir en el horario de la sesión en vivo? 

No te preocupes, disfrutarás también de la grabación
que te proporcionaremos al día siguiente del curso.

MANUAL DE PROTECCIÓN DE

LAVADO DE DINERO.


Expositor:

Lyssette Téllez Ramírez*

Maestra en Impuestos CP LAE y LD


Curso en línea:

Fecha: Martes 3 de Noviembre 2020

Horario: 16:00 a 20:00 (Duración 4 horas)


El siguiente manual de prevención de lavado de dinero te enseñará las principales definiciones, características y métodos para evitar que su empresa sea utilizada para estos fines.

OBJETIVO

Dar al participante los elementos necesarios para realizar su propio” Manual para la prevención de Lavado de Dinero”.

DIRIGIDO A

Empresarios, contadores, oficiales de cumplimiento y demás profesionistas involucrados en el cumplimiento de las disposiciones relativas a la ley de lavado de dinero.

En este curso responderás dudas tales como:

  • ¿Estoy obligado a elaborar un manual de protección de lavado de dinero?
  • ¿Quién debe elaborarlo?
  • ¿Qué debe comprender?
  • ¿Cómo se elabora?
  • ¿De qué me sirve?

Acompáñame 😉

Se obsequiará:

  • Ejemplar de manual

TEMARIO

INTRODUCCIÓN

1.-Disposicionnes legales

2.-Quienes están obligados a elaborar un manual para la protección de lavado de dinero.

3.-Elementos que debe comprender el manual

4.-Infracciones y sanciones

5.-Ejemplo de manual de protección al lavado de dinero

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.


* Currículum del expositor Maestra en Impuestos CP LAE y LD Lyssette Téllez Ramírez:

  • Licenciada en Contaduría y en Administración de Empresas por la Universidad Veracruzana.
  • Licenciada en Derecho por la Universidad CLAES.
  • Maestría en Impuestos por la Universidad Anáhuac «Centro de Estudios Superiores del Golfo S.C.»
  • Contador Público certificado por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Regional del Sur en: Finanzas, Seguridad Social, Fiscal Docencia, Contabilidad etc.
  • Reconocimiento del Gobierno del Estado de Veracruz por el aprovechamiento obtenido en la Universidad Veracruzana.
  • Certificada por el Estándar de competencias “IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO DE MANERA PRESENCIAL GRUPAL”.
  • Catedrática para diversas universidades del país.
  • Socia Directora de la Firma “Centro de Capacitación Corporativa S.C.”
  • Socia Representante por el Estado de Veracruz de la ANAFINET “Asociación Nacional de Fiscalistas Net, A. C.”
  • Co-Autora del Libro «Tratamiento Fiscal, Contable y Laboral de la PTU» publicado por Editorial ISEF.
  • Autora de Manuales de Prácticas Contables, Fiscales, Laborales y de Seguridad Social para Librería Jurídica Fiscal SRL.
  • Editora de Libros Electrónicos.

Detalles técnicos:

  • Usaremos GoToWebinar (No es necesario ningún software especial, basta con una buena conexión a internet).
  • El que cuentes con unos buenos audífonos ayuda bastante.
  • Puedes tomar la sesión a través de un Mac, un PC o un dispositivo móvil (Tu ipad, o dispositivo android).
  • ¿No puedes asistir en el horario de la sesión en vivo? No te preocupes, nuestros cursos en línea puedes disfrutarlos en tiempo real de manera presencial (virtual) o bien, puedes disfrutar del vídeo íntegro de la sesión que te proporcionaremos al día siguiente del curso. El cual podrás consultar durante los 30 días siguientes.

Precio de la sesión: 

 $911.00 (IVA Incl.)

➡ Pago con tarjeta -AQUÍ-


Datos de depósito bancario:

Banco: BBVA Bancomer

Cuenta: 0197099339

CLABE: 012320001970993396

A nombre de: Desarrollo Contable Fiscal en Redes, S.A. De C.V.

RFC: DCF1408025L5

Cuenta Paypal para recepción de pagos: [email protected]

Notas importantes:

  • Los precios publicados en la lista de arriba ya incluyen el IVA. (No pagues de más).
  • Una vez realizado el pago es importante reportarlo al correo de [email protected] al menos 1 hora antes del evento para asegurar tu lugar.
  • En el correo se deberá incluir lo siguiente:
    • Nombre del asistente. (Ejemplo: LCP Antonio González Pérez).
    • Si deseas factura por favor anexa también tus datos fiscales.
  • Con tu pago te asignamos un enlace para acceso INDIVIDUAL, no debes compartirlo con nadie más.
  • Como ya es costumbre en nuestros cursos, tendremos regalitos para los asistentes 😉

Asegura tu lugar desde HOY 😉


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