Top Menu

Manual de protección de Lavado de Dinero.


MANUAL DE PROTECCIÓN DE

LAVADO DE DINERO.


Expositor:

Lyssette Téllez Ramírez*

Maestra en Impuestos CP LAE y LD


Curso GRABADO el: 3 de Noviembre 2020

Duración Aprox.: 4.5 Horas


El siguiente manual de prevención de lavado de dinero te enseñará las principales definiciones, características y métodos para evitar que su empresa sea utilizada para estos fines.

OBJETIVO

Dar al participante los elementos necesarios para realizar su propio” Manual para la prevención de Lavado de Dinero”.

DIRIGIDO A

Empresarios, contadores, oficiales de cumplimiento y demás profesionistas involucrados en el cumplimiento de las disposiciones relativas a la ley de lavado de dinero.

En este curso responderás dudas tales como:

  • ¿Estoy obligado a elaborar un manual de protección de lavado de dinero?
  • ¿Quién debe elaborarlo?
  • ¿Qué debe comprender?
  • ¿Cómo se elabora?
  • ¿De qué me sirve?

Acompáñame 😉

Se obsequiará:

  • Ejemplar de manual

TEMARIO

INTRODUCCIÓN

1.-Disposicionnes legales

2.-Quienes están obligados a elaborar un manual para la protección de lavado de dinero.

3.-Elementos que debe comprender el manual

4.-Infracciones y sanciones

5.-Ejemplo de manual de protección al lavado de dinero

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.


* Currículum del expositor Maestra en Impuestos CP LAE y LD Lyssette Téllez Ramírez:

  • Licenciada en Contaduría y en Administración de Empresas por la Universidad Veracruzana.
  • Licenciada en Derecho por la Universidad CLAES.
  • Maestría en Impuestos por la Universidad Anáhuac «Centro de Estudios Superiores del Golfo S.C.»
  • Contador Público certificado por la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Regional del Sur en: Finanzas, Seguridad Social, Fiscal Docencia, Contabilidad etc.
  • Reconocimiento del Gobierno del Estado de Veracruz por el aprovechamiento obtenido en la Universidad Veracruzana.
  • Certificada por el Estándar de competencias “IMPARTICIÓN DE CURSOS DE FORMACIÓN DEL CAPITAL HUMANO DE MANERA PRESENCIAL GRUPAL”.
  • Catedrática para diversas universidades del país.
  • Socia Directora de la Firma “Centro de Capacitación Corporativa S.C.”
  • Socia Representante por el Estado de Veracruz de la ANAFINET “Asociación Nacional de Fiscalistas Net, A. C.”
  • Co-Autora del Libro «Tratamiento Fiscal, Contable y Laboral de la PTU» publicado por Editorial ISEF.
  • Autora de Manuales de Prácticas Contables, Fiscales, Laborales y de Seguridad Social para Librería Jurídica Fiscal SRL.
  • Editora de Libros Electrónicos.

¿Buscando el vídeo de cursos pasados?

Durante un tiempo limitado puedes adquirir un acceso temporal

a los vídeos de cursos concluidos visitando el sitio

cursos.elconta.com

O bien enviando un correo a [email protected] para mas información.


ATENCIÓN A CLIENTES:

GDL (33) 3333-9715 GDL (33) 3331-6176

Acceso a curso grabado

OFERTA $911.00 $661.00
30 días de acceso

Nota importante antes de realizar su compra:

  • * El vídeo es para su consulta en línea (streaming), su pago no incluye la descarga del mismo.
  • * Se incluye enlace para descargar el material en PDF utilizado por el expositor.
  • * El acceso adquirido es por tiempo limitado, frecuentemente por 30 días.
  • * No se otorga constancia de participación. Este beneficio es solamente para aquellos asistentes a la sesión en tiempo real.
  • * Al tratarse de una GRABACIÓN, la compra del acceso a la visualización de este curso no le incluye la respuesta a sus preguntas por parte del expositor. Este beneficio (de respuesta a preguntas) es únicamente para aquellos asistentes a las sesiones en tiempo real.

Curso instructor

Cursos ElConta Cursos ElConta Autor:
No comments yet.

Deja una respuesta

Powered by WordPress. Designed by WooThemes