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Lavado de Dinero. Tópicos de defensa contra el procedimiento sancionador.


Expositor:

LIC. RAFAEL NEFTALI ANGELES DELGADO*


Curso en línea:

Fecha de emisión: 22 de Octubre 2021

Duración Aproximada: 3 horas


Objetivo:

Conocer las principales sanciones y delitos que conlleva el incumplimiento a las disposiciones de la LFPIORPI, el procedimiento administrativo que la autoridad lleva a cabo para imponer sanciones, así como los principios de derecho que debe respetar durante el procedimiento, que pueden servir para plantear una defensa exitosa del sujeto obligado.

Dirigido a:

Empresarios que realizan actividades vulnerables, responsables del cumplimiento de obligaciones en materia de PLD, contadores, abogados y demás profesionistas relacionados con el tema, así como estudiantes.

Acompáñame 😉


Temario:

INTRODUCCIÓN

1. Delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita

2. Esquema de combate al lavado de dinero en México

3. Generalidades sobre las actividades vulnerables

4. Infracciones y delitos que contempla la LFPIORPI

5. Procedimiento sancionador

6. Principios de derecho penal aplicable al procedimiento sancionador

7. Tópicos de defensa

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


* Curriculum del expositor LIC. RAFAEL NEFTALI ANGELES DELGADO:

Licenciado en Derecho por la Universidad Regional del Sureste; estudios de maestría en Derecho Fiscal en la Universidad Del Valle de México campus San Rafael. Certificado 2016-2021 en materia de PLD-FT por la CNBV. Socio Fundador y Director Ejecutivo del Corporativo Ángeles Franco. Representante estatal de ANAFINET en Oaxaca; Coordinador de la Comisión Nacional de Defensa Fiscal de ANAFINET; Premio Nacional a la Investigación Fiscal 2018. Más de 13 años de experiencia litigando exitosamente en defensa de los contribuyentes; consejero independiente profesionalizado en consejos de administración y consejos consultivos de empresas líderes en su industria; asesor y auditor en materia de PLD en entidades del sector financiero y actividades vulnerables.

Algunas de las áreas de práctica son:

– Defensa fiscal y administrativa

– Gobierno corporativo

– Planeación fiscal

– Planeación patrimonial

– Administración de riesgos

– Prevención de lavado de dinero


ATENCIÓN A CLIENTES:

GDL (33) 3683-9343

GDL (33) 3331-6176

Acceso a curso grabado

OFERTA $986.00 $686.00
30 días de acceso

Nota importante antes de realizar su compra:

  • * El vídeo es para su consulta en línea (streaming), su pago no incluye la descarga del mismo.
  • * Se incluye enlace para descargar el material en PDF utilizado por el expositor.
  • * El acceso adquirido es por tiempo limitado, frecuentemente por 30 días.
  • * No se otorga constancia de participación. Este beneficio es solamente para aquellos asistentes a la sesión en tiempo real.
  • * Al tratarse de una GRABACIÓN, la compra del acceso a la visualización de este curso no le incluye la respuesta a sus preguntas por parte del expositor. Este beneficio (de respuesta a preguntas) es únicamente para aquellos asistentes a las sesiones en tiempo real.

Curso instructor

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