La identificación plena de los socios en los ámbitos fiscal y legal.

La identificación plena de los socios

en los ámbitos fiscal y legals


 

Expositor:

M.C. Roberto Valenzuela Lozano*

Maestro en Derecho Corporativo

 


Curso en línea:

Transmitido el 27 Marzo 2019

Duración aproximada: 4.5 horas


Objetivo.

Que el participante este en aptitud de conocer la trascendencia legal que trae consigo el cumplimiento de las obligaciones corporativo-societarias y su impacto en el ámbito fiscal.

Dirigido a:

Contadores, abogados, administradores, representantes legales, comisarios, empresarios y en general a todas aquellas personas que se encuentran inmersas en la dinámica empresarial.


Temario:

  1. La Constitución de sociedades como contrato de finalidad común.

  2. Naturaleza jurídica de las personas morales.

  3. Atributos de las personas morales.

  4. ¿Cómo se exterioriza la voluntad de una persona moral?

  5. Sociedades de personas.

  6. Sociedad de capital.

  7. Sociedades mixtas.

  8. Obligaciones de los socios frente a terceros.

  9. Obligación de inscribir ante el RFC a los socios, accionistas y representantes legales.

  10. La obligación de contar con el libro de socios o accionistas

  11. Declaración informativa de socios extranjeros.

  12. Responsabilidad fiscal, penal, mercantil y civil de los socios y accionistas, así como de los representantes legales.

  13. Aportaciones de capital y el plazo para su exhibición desde la óptica legal y financiera (NIF C-11)

  14. El velo corporativo: una doctrina que avanza en México.

  15. Los compromisos de Mexico en materia de lavado de dinero.

  16. Análisis de la de la recomendación 24 del GAFI y su adición en la en la LGSM.

  17. Reforma a los numerales 73 y 129 de la LGSM. (Obligación de publicar la transmisión de partes sociales y/o acciones, así como de la estructura accionaria)

  18. Caso práctico de avisos en el portal www.psm.economia.gob.mx

  19. Las instituciones de crédito y la obligación de identificar al beneficiario final.

  20. Comentarios a la responsabilidad penal de las personas jurídicas.


Sobre el expositor:

Socio fundador de la firma MBR Fiscal, S.C.

Asesor en las áreas fiscal y corporativa, litigante en materia fiscal.

• Licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México.

• Licenciatura en Derecho por la Universidad Tecnológica de México. (UNITEC)

• Maestría en derecho corporativo.

• Especialidad en fiscal por la Facultad de Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México.

• Diplomado en práctica forense de derecho fiscal por el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico.

• Diplomado en Juicio de nulidad.

• Diplomado en juicio de amparo.

• Profesor de nivel posgrado del área fiscal.

• Ha participado como ponente en diversos cursos sobre temas fiscales y corporativos.


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