30 Enero. Como el SAT detecta tu Discrepancia Fiscal e infracciones a la Ley de Lavado de Dinero – Curso en línea-


Aplicaciones tecnológicas empleadas para detectar la Discrepancia Fiscal e infracciones a la Ley de Lavado de
Dinero, con análisis de diversas legislaciones relacionadas.

Expositor:

Lyssette Téllez Ramírez*

Maestra en Impuestos CP LAE y LD

 


Curso en línea:

30 de Enero de 2018

16:00 a 20:00 (4 horas)

Precio de la sesión: $730.01 pesos (IVA Incl.)

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Objetivo del curso:

Objetivo del curso:

Detectar irregularidades insospechadas por los contribuyentes, que generan contribuciones omitidas, sanciones y penalizaciones de cárcel a los contribuyentes.

Temario:

  • I.-Facultades de comprobación de la autoridad
  • II.-Aprovechamiento de Tecnologías de la Información
  • III.-Cooperación interinstitucional con autoridades fiscales
  • IV.-Colaboración administrativa con otras autoridades o contribuyentes
  • V.- Modelos de riesgo

Entero de contribuciones: ISR
Pagos provisionales
Declaraciones informativas
Fuentes externas
Dictamen
Contabilidad electrónica
Información de terceros
CFDI y otros documentos electrónicos

  • VI.- Discrepancia fiscal

Definición
Alcance

  • VII.- Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita

Leyes supletorias
Actividades vulnerables
Obligaciones de las Entidades Financieras
Obligaciones de quienes realicen las actividades vulnerables

  • VIII.- Utilidad y justificación de nivel de vida
  • IX.-Buzón tributario y revisiones

Conclusiones y recomendaciones

 


* Curriculum del expositor Maestra en Impuestos CPC LAE y LD Lyssette Téllez Ramírez:


Detalles técnicos:

  • Usaremos GoToWebinar (No es necesario ningún software especial, basta con una buena conexión a internet)
  • ¿Como ingresarás al webinar? Acá un ejemplo.
  • El que cuentes con unos buenos audífonos ayuda bastante.
  • Puedes tomar la sesión a través de un Mac, un PC o un dispositivo móvil.
  • Nuestros cursos en línea puedes disfrutarlos en vivo de manera presencial (virtual) o bien, disfrutar de el video que te proporcionaremos al final dicho curso el cual podrás consultar durante los 30 días siguientes.

Datos de depósito bancario:

Banco: BBVA Bancomer

Cuenta: 0197099339

CLABE: 012320001970993396

A nombre de: Desarrollo Contable Fiscal en Redes, S.A. De C.V.

RFC: DCF1408025L5

Cuenta Paypal para recepción de pagos: [email protected]

Notas importantes:

  • Los precios publicados en la lista de arriba ya incluyen el IVA. (No pagues de mas)
  • Una vez realizado el pago es importante reportarlo al correo de [email protected] al menos 1 HORA ANTES del evento para asegurar tu lugar.
  • En el correo se deberá incluir lo siguiente:
    • Nombre del asistente. (Ejemplo: LCP Antonio González Pérez)
    • Si deseas factura por favor anexa también tus datos fiscales.
  • Con tu pago te asignamos un enlace para acceso INDIVIDUAL, no debes compartirlo con nadie mas.
  • Ahhh, casi lo olvido !! Como ya es costumbre en nuestros cursos, tendremos regalitos para los asistentes 😉

Evento con cupo LÍMITADO.

Asegura tu lugar desde HOY 😉


¿DUDAS? ATENCIÓN A CLIENTES:
GDL (33) 3683-9343
GDL (33) 3331-6176

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